中环股份: 关于召开2013年第七次临时股东大会提示性公告

证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2013- 82

天津中环半导体股份有限公司

关于召开2013年第七次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2013年10月23日(星期三)下午15：00。

网络投票时间：2013年10月22日—2013年10月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月23

日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为：2013年10月22日15:00至2013年10月23日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津

中环半导体股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2013年10月18日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截至2013年10月18日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书

面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)(授权委托

书见本通知附件一)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象及认购方式

(4)定价原则及发行价格

(5)发行数量

(6)限售期

(7)募集资金数量及用途

(8)滚存利润安排

(9)决议有效期

(10)上市地点

3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；

5、审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；

6、审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；

7、审议《关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票相

关事宜的议案》；

9、审议《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》；

10、审议《关于独立董事变更的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议及第三届董事会第五十次会议

审议通过。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权

和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公

司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络

投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程

按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2013年10月22日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2013

年10月23日上午9：00-11：30。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环

半导体股份有限公司收发室。

联系人：孙娟红、蒋缘

电话：022-23789787

传真：022-23788321

邮编：300384

3、登记办法：

(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本

人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份

证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、

出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2013年10月22日上

午11:30时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委

托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月

23日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(2)投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码证券简称买卖方向买入价格

362129中环投票买入对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为：

A输入买入指令；

B输入证券代码362129；

C输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00

元代表议案1，具体如下表:

议案序对应申报价

议案名称

号格(元)

0总议案

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.00

2关于公司2013年非公开发行股票方案的议案2.00

(1)发行股票的种类和面值2.01

(2)发行方式2.02

(3)发行对象及认购方式2.03

(4)定价原则及发行价格2.04

(5)发行数量2.05

(6)限售期2.06

(7)募集资金数量及用途2.07

(8)滚存利润安排2.08

(9)决议有效期2.09

(10)上市地点2.10

3关于公司2013年非公开发行股票预案的议案3.00

4关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案4.00

5关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案5.00

6关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议6.00

案

7关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案7.00

关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行

8 8.00

股票相关事宜的议案

9关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案9.00

10关于独立董事变更的议案10.00

注：元代表对总议案进行表决，

100即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，

2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2中子议案(1)进行

表决，2.02元代表对议案2中子议案(2)进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表

决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，

未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议

案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案

的投票表决意见为准。

在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对议案2子议案的一项或多项投票

表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为

准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投

票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为

准。

D输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类对应申报股数

同意1股

反对2股

弃权3股

E确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重

复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A网络投票不能撤单；

B对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

D对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

E如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人

网络投票结果。

(6)投票举例

A股权登记日持有“中环股份”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如

下：

股票代码买卖方向申报价格申报股数

362129买入100元1股

B如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码买卖方向申报价格申报股数

362129买入1元3股

362129买入100元1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东

可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系

统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务

密码。申报方式如下：

买入证券买入价格买入股数

369999 1.00元4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前

发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后

发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活

方法类似：

买入证券买入价格买入股数

369999 2.00元大于1的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天

津中环半导体股份有限公司2013年第七次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月22日15:00

至2013年10月23日15:00期间的任意时间。

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年10月17日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公

司2013年第七次临时股东大会。

1.委托人姓名：委托人身份证号码：

2.代理人姓名：代理人身份证号码：

3.委托人股东帐号：委托人持有股数：

4.对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

赞成□反对□弃权□

(2)逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；

①发行股票的种类和面值；赞成□反对□弃权□

②发行方式；赞成□反对□弃权□

③发行对象及认购方式；赞成□反对□弃权□

④定价原则及发行价格；赞成□反对□弃权□

⑤发行数量；赞成□反对□弃权□

⑥限售期；赞成□反对□弃权□

⑦募集资金数量及用途；赞成□反对□弃权□

⑧滚存利润安排；赞成□反对□弃权□

⑨决议有效期；赞成□反对□弃权□

⑩上市地点；赞成□反对□弃权□

(3)审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；

赞成□反对□弃权□

(4)审议《关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；

赞成□反对□弃权□

(5)审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；

赞成□反对□弃权□

(6)审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；

赞成□反对□弃权□

(7)审议《关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案》；

赞成□反对□弃权□

(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票相

关事宜的议案》；

赞成□反对□弃权□

(9)审议《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》；

赞成□反对□弃权□

(10)审议《关于独立董事变更的议案》。

赞成□反对□弃权□

5.如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表

决(是/否)：

6.授权委托书签发日期：

7.委托人签名：