海润光伏: 关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

公告日期2013-10-01

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2013-090

海润光伏科技股份有限公司

关于召开二〇一三年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2013年10月16日上午09:00

股权登记日： 2013年10月11日

会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

会议方式：现场投票

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2013年10月16日上午09:00

2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

1)公司董事、监事及高级管理人员；

2)截止2013年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可

以委托代理人代为出席和表决。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于为公司控股子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司、太仓海

润太阳能有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、泗阳瑞泰光伏材料有限公

司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

3、审议《关于公司独立董事徐小平先生薪酬的议案》

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以

用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2013年10月15日前公司收到为

准。

2、登记地点：公司证券部。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、

授权委托书和持股凭证。

(四)其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：214407

联系人：问闻

联系电话：0510-86530938

传真：0510-86530766

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

(五)授权委托书样式

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份

有限公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日