隆基股份: 第二届董事会2013年第四次会议决议公告

证券代码:601012

证券简称:隆基股份

公告编号:临2013-031号

西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2013年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日在公司以现场的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事王咏梅、张苗分别授权委托独立董事黄克孟参加会议并代为表决。会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向Silevo公司提供50万美元可转换债券融资的议案》

公司拟通过全资子公司“隆基(香港)贸易有限公司”以自有资金向参股公司Silevo公司提供50万美元的可转换债券融资。根据融资方案，公司可以于该笔投资到期日前选择转换为优先股。可转债票据本金为50万美元，年利率8%，2013年11月到期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立半导体硅片公司的议案》

为了进一步拓展在半导体硅片领域的业务，公司拟与孟海涛先生合作，投资设立半导体硅片公司，拟注册基本信息如下(以登记机关核准为准)：

(1)公司名称：西安隆基晶益半导体材料有限责任公司

(2)法定代表人：李振国

(3)注册地点：西安市长安区航天中路388号

(4)出资：公司以现金600万元出资，孟海涛先生以实物出资(初步评估为60万元，最终价值以事务所资产评估金额为准)

(5)公司类型：有限责任公司

(6)经营范围：半导体材料、电子元器件、半导体设备的开发、生产及销售商品进出口业务(以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于投资建设研发中心的议案》

为了继续发挥公司在研发领域的优势，保持长期核心竞争力，公司拟投资建设研发中心，在经营性租赁西安阳光能源科技有限公司的厂房、设施的基础上，投资4300万元人民币采购研发用单晶炉、切片机及配套设备。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一三年六月十八日