海润光伏: 第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

09 01月 2014

2014-01-09 10:14

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2014-004

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次(临时)会议，于2014年1月6日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年1月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事杨怀进先生因公出差未出席本次会议，委托董事吴益善先生代为行使表决权，董事张永欣先生因公出差未出席本次会议，委托董事任向东先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司与中兴新能源设备租赁(香港)有限公司进行融资租赁业务的议案》

公司全资子公司海润光伏有限公司与中兴新能源设备租赁(香港)有限公司(以下简称“中兴租赁”)签订了《融资租赁合同》，以直接融资租赁的方式从中兴租赁租入价值10800万美元的太阳能电池组件。

本议案详见2014年1月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司融资租赁的公告》，公告编号为临2014-005。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司并建设100MW光伏发电项目的议案》

公司计划在内蒙古自治区阿拉善盟孪井滩设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并建设100MW光伏发电项目。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。经初步估算，本项目总投资额约89,208万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见2014年1月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司并建设100MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-006。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

公司计划在内蒙古自治区察右后旗设立察右后旗海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并建设50MW光伏发电项目。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

经初步估算，本项目总投资额约44,605万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见2014年1月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立察右后旗海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-007。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司对外投资设立沽源县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

公司计划在河北省张家口市沽源县设立沽源县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并建设50MW光伏发电项目。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

经初步估算，本项目总投资额约44,059万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见2014年1月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立沽源县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-008。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。