天津中环关于为子公司中环光伏增资的公告

股票简称：中环股份股票代码：002129公告编号：2013-72

天津中环半导体股份有限公司

关于为子公司中环光伏增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)，目前注册资本39，000万元，公司持有中环光伏48．72％的股份，全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)持有中环光伏51．28％的股份。

按照目前的持股比例，公司与环欧公司拟对中环光伏进行同比例增资，公司拟向中环光伏增资38，000万元人民币，环欧公司拟向中环光伏增资40，000万元人民币。

本次增资完成后，中环光伏注册资本变更为117，000万元，公司与环欧公司持股比例不变。

2、本次增资事项已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资事项系由本公司投资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资

2、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司

住所：呼和浩特市金桥开发区宝力尔街

法人代表人：沈浩平

注册资本：39，000万元

经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营)。

3、中环光伏的经营情况：

截至2013年6月30日，中环光伏总资产535，111．67万元，净资产84，580．63万元；2013年1-6月营业收入92，940．16万元，净利润3，860．12万元(以上数据未经审计)。

4、本次投资情况：

本次增资后中环光伏注册资本为117，000万元，公司将持有中环光伏48．72％的股份，环欧公司持有中环光伏51．28％的股份。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司所处行业受产业政策、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年9月13日

股票简称：中环股份股票代码：002129公告编号：2013-73

天津中环半导体股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2013年9月13日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于为子公司增资的议案》

详见公司2013-72《关于为子公司增资的公告》

此议案还需经公司股东大会审议。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司董事变动的议案》

公司董事会提名委员会提名张太金先生为公司董事人选，任期与公司第三届董事会任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名张太金先生为公司董事发表了同意的独立意见(张太金先生简历附后)。

此议案还需公司股东大会审议。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

张太金先生简历：

男，出生于1967年，本科学历。现任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长，曾任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监等职务。本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、审议通过《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案一、议案二、第三届董事会第四十六次会议审议的《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》还需经公司2013年第六次临时股东大会审议批准，公司董事会拟定于2013年9月30日召开2013年第六次临时股东大会。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年9月13日

证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2013-74

天津中环半导体股份有限公司

关于召开2013年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间：2013年9月30日下午14：00

二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议期限：一小时

四、股权登记日：2013年9月27日

五、会议议题

1、审议《关于为子公司增资的议案》；

2、审议《关于公司董事变动的议案》；

3、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；

4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

六、会议出席对象

1、2013年9月27日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

七、会议登记方法

1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

5、登记时间：2013年9月29日9：00～12：00，13：30～16：30； 2013年9月30日9：00～12：00。

八、其他事项

1、出席会议人员的费用自理。

2、联系电话：022-23789787传真：022-23788321。

3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。

4、联系人：安艳清、孙娟红

附：授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年9月13日

授权委托书

兹全权委托先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2013年第六次临时股东大会。

1．委托人姓名：委托人身份证号码：

2．代理人姓名：代理人身份证号码：

3．委托人股东帐号：委托人持有股数：

4．对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

(1)审议《关于为子公司增资的议案》；

赞成反对弃权

(2)审议《关于公司董事变动的议案》；

赞成反对弃权

(3)审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；

赞成反对弃权

(4)审议《关于为子公司提供担保的议案》。

赞成反对弃权

5．如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决(是／否)：

6．授权委托书签发日期：

7．委托人签名：