日出东方太阳能股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
二〇一四年一月二十五日
日出东方太阳能股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
会议时间：2014年1月25日上午10:00
会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
会议主持人：徐新建
会议表决方式：现场投票表决
会议议程：
一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2014年第一次临时股东大会开始。
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议。
四、推举监票人(股东代表、律师、监事各一名)
五、与会股东逐项进行投票表决
六、现场表决统计
七、由监票人代表宣读表决结果
八、大会主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、大会主持人宣布会议结束
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
日出东方太阳能股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案各位股东：
根据公司经营需要，拟对公司经营范围作部分变更，同时相应修改公司章程。
一、变更公司经营范围
原经营范围为：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
变更后经营范围为：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、修改《公司章程》
原章程：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。
公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修改为：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
上述议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
2014年1月25日
日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案各位股东：
为充分发挥公司各种生产资源的规模效应与互补效应，考虑公司“大光热”战略规划，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。具体内容如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股21.50元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司(现已更名为：致同会计师事务所)“天健正信验(2012)综字第020057号”《验资报告》审验。
根据《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司2013-008号公告披露，公司本次所募集的资金将用于“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”、“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”、“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”等项目。
二、变更项目原来的基本情况以及目前建设情况
拟变更的募投项目为：阳台壁挂式太阳能热水器建设项目，投资总额15,000万元。项目建成后可以形成年产30万台阳台壁挂式太阳能热水器生产能力，建设期为24个月。
截至2014年1月7日，该项目已投入4,835,687.55元。
三、募投项目变更情况、原因及影响
(一)变更情况
公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”(以下简称“广东日出东方”)。
广东日出东方成立于2012年7月4日，公司持有其100%的股权，注册资本为2000万元人民币，法定代表人王万忠，注册地址为佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会五沙新悦路5-6号之二，主营业务为空气能热水器、空气能采暖系统、空气能干燥系统、水源热泵、地源热泵、太阳能热利用产品、太阳能空调、太阳能热发电、太阳能与空气能结合的复合能源供应系统、空调及多联机等相关产品的研发、制造、销售及技术服务；燃气炉具等相关产品的研发、制造、销售和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目)
公司拟以145,164,312.45元(全部来自募集资金)对广东日出东方进行增资，由广东日出东方使用募集资金用于项目建设，自股东大会审议通过后实施，项目建设期为24个月。
根据《募集资金管理办法》，广东日出东方空气能有限公司将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
(二)实施地点与实施主体变更原因
华南地区地处亚热带，气候温暖，光照条件好，却面临着能源紧张以及环境污染的问题，非常适合于太阳能等新能源产业发展。针对这一现状，公司依据自身在新能源领域的技术、研发优势(尤其是太阳能和空气能方面)，提出低排放、微能耗的新型现代化工业概念，建设“微能”生产基地。
为充分发挥公司各种生产资源的规模效应与互补效应，考虑公司“大光热”战略规划，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。
(三)募投项目实施地点与实施主体变更的影响
公司此次调整部分募投项目的实施地点与实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司此次调整部分募投项目的实施地点和实施主体有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应，符合公司长远发展规划。
上述议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
2014年1月25日
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