上海超日太阳能有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告 ...

证券代码：002506证券简称：*ST超日公告编号：2013-126

上海超日太阳[-3.17%资金研报]能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2013年10月18日以电话方式通知全体监事，并于2013年10月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会于2013年8月31日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会同意提名周军伟先生、金红女士为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会监事候选人简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行分项表决。公司职工监事周华英女士已于2013年9月6日由职工代表会议选举产生。监事候选人周军伟先生、金红女士经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监事的，与公司职工监事组成第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年第三季度报告正文及全文》。

《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

附件：监事候选人简历

周军伟先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席。毕业于上海凤凰股份[-2.87%资金研报]技术学校机械制造专业，曾先后就职于上海凤凰股份有限公司、上海宝麒自行车有限公司，本公司创建以来任企业管理部经理，现任本公司行政部经理、超日九江董事。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司独立董事任职资格的规定。

金红女士：1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于上海电视大学会计专业，大专学历。曾任职于上海奉贤江海商业有限公司，现任上海超日太阳能科技股份有限公司资金部副经理。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司独立董事任职资格的规定。