天威保变: 第五届监事会第十次会议决议公告

证券简称：天威保变证券代码：600550编号：临2013-056

债券简称：11天威债债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)于2013年10月22日以传真或送达方式发出召开公司第五届监事会第十次会议的通知，于2013年10月28日在公司第五会议室召开了第五届监事会第十次会议，公司共有3名监事，全部出席了本次会议，各位监事经过充分沟通，对所议事项进行表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于计提资产减值准备的议案(该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。

公司分别于2013年10月9日召开第五届董事会第二十七次会议，于2013年10月18日召开二〇一三年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，对四家置出子公司保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威风电”)、保定天威风电叶片有限公司(以下简称“天威叶片”)、天威新能源(长春)有限公司(以下简称“天威长春”)、保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称“天威薄膜”)进行了审计和评估，审计与评估基准日均为2013年8月31日。

根据以上评估结果，公司截至2013年9月30日的财务状况和经营状况，应充分参考上述审计及评估意见，分别对四家子公司部分资产计提减值准备，同时天威保变母公司对上述四家公司的长期股权投资计提减值准备，影响合并报表利润总额97,309.21万元。

公司监事会认为：公司计提资产减值准备，根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、第1-00772号审计报告，银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2013)沪第622号、第623号、第624号、第625号评估报告，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变关于计提资产减值准备的公告》。

二、《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》(该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2013年修订)的有关要求，对董事会编制的公司2013年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

(一)公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2013年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(三)公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)我们保证公司2013年第三季度报所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2013年10月28日