中国南玻集团股份有限公司公告(系列)

证券代码：000012；200012； 112022公告编号：2016-054

证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

关于收到深圳证监局监管关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(简称“公司”)于2016年11月17日收到《深圳证监局关于中国南玻集团股份有限公司的监管关注函》(深证局公司字[2016]88号)，主要内容如下：

2016年11月16日，你公司公告收到董事长、CEO、财务总监及多名副总裁辞职报告，11月17日，你公司再次公告，收到董事会秘书、两名独立董事辞职报告。相关事项引发市场广泛关注，媒体大量发布关于公司控制权之争和稳定性的报道。我局对此高度关注，提出以下监管要求：

一、你公司主要股东、董事会、监事会应确保公司依法合规运作，公司重大事项，应严格按照《公司法》、中国证监会相关规定以及公司规章制度要求严格履行相应程序，及时履行信息披露义务。

二、你公司现有员工一万余名，所经营业务和制造的产品对安全生产环境要求较高。你公司主要股东、董事会、监事会及有关当事人应确保在此期间公司生产经营安全稳定，严格履行维护社会稳定的责任。

三、你公司主要股东、董事会、监事会及有关当事人应切实维护上市公司利益，本着对上市公司全体股东负责的态度，保持善意沟通，友好协商，遵循公司治理机制，平稳妥善解决相关问题。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十八日

证券代码：000012；200012； 112022公告编号：2016-055

证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02

中国南玻集团股份有限公司关于公司

近期情况说明的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(简称“公司”)于2016年11月15日发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》等一系列公告，相关事项引发市场广泛关注，现就公司目前情况作出如下说明：

1、公司相关董事及高级管理人员系主动提出辞职，公司已依据相关规定对前述董事及高级管理人员辞职事项进行了信息披露；

2、公司目前生产经营状况正常，未出现异常情况。全体员工坚守自身岗位，生产经营秩序正常。目前公司经营未因前述董事及高级管理人员辞职事项受到实质性影响；

3、就前述董事及高级管理人员辞职事项，公司已与包括前海人寿保险股份有限公司与中国北方工业公司在内的主要股东方及公司董事进行了积极沟通，相关股东方及董事均表示其将坚定支持公司的持续发展，保证公司正常生产经营，维护公司稳定并将积极促进公司的持续、长足发展，为员工提供一个自由、开放的事业发展平台、科学合理的晋升通道和富有竞争力的薪酬激励机制。相关股东方进一步表示，将支持公司继续深耕壮大工程玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，支持公司在“一带一路”沿线国家走出去，实现产能转移，并不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。

同时，公司注意到近期有部分媒体传播《告中国南玻集团全体员工书》，该文并非公司发布，有关公司信息均以公告形式或在公司官网正式发布。在此，郑重提醒相关媒体注重新闻报道的真实性与客观性，不应当发表、转载刊发涉嫌虚假不实的信息，同时提请广大投资者注意投资风险。

公司在此特别感谢社会各界对公司经营发展的持续关切和一直以来给予的支持！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十八日