证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2019-091东方日升新能源股份有限公司关于为全资公司梅丽登太阳能电站代理人有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)于2019年6月16日召开了第二届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于为全资公司梅丽登太阳能电站代理人有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述1、梅丽登太阳能电站代理人有限公司MERREDINSOLARFARMNOMINEE PTY.LTD(以下简称“梅丽登太阳能”)系东方日升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为梅丽登太阳能向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过9,000万澳元的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。 2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况1、梅丽登太阳能电站代理人有限公司成立日期：2017年4月12日注册地点：澳大利亚西澳大利亚州珀斯中央商务区中心的圣乔治大道191号1层法定代表人：李斌注册资本：100澳元主营业务：光伏电站项目开发2、被担保人的产权及控制关系被担保人梅丽登太阳能系公司全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司全资公司梅丽登太阳能光伏有限公司的全资公司。梅丽登太阳能系公司全资公司。 3、梅丽登太阳能最近一年又一期的主要财务数据：单位：人民币元财务指标2019-3-31 2018-12-31资产总额97,631,810.84 96,386,636.00负债总额102,085,904.83 101,002,116.37净资产-4,454,093.99 -4,615,480.37财务指标2019年1-3月2018年度营业收入- -利润总额107,838.46 414,609.97净利润107,838.46 -414,609.97
三、担保协议的主要内容1、具体担保对象和提供的担保额度表：序号被担保公司拟提供最高担保额度债权人梅丽登太阳能电站代理人有限1 9,000万澳元金融机构或融资租赁公司公司合计- 9,000万澳元- 2、担保期限及相关授权保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 3、担保方式连带责任保证担保。
四、董事会意见1、梅丽登太阳能主要从事光伏电站项目开发，是公司海外延伸产业链及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，一方面有利于梅丽登太阳能筹措资金、拓展市场、开展业务;另一方面也能延伸公司产业链,开拓公司新的营销模式，带动公司光伏产品销售，直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。 2、公司本次担保的对象为公司全资公司，梅丽登太阳能涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
五、独立董事意见公司对全资公司梅丽登太阳能的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，梅丽登太阳能目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度(含本次担保)约为880,208.12万元人民币(以2019年6月14日的汇率计算)，占2018年末公司经审计总资产和净资产的比例46.87%和118.45%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。八、备查文件1、东方日升第二届董事会第七十七次会议决议2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见特此公告。东方日升新能源股份有限公司董事会2019年6月16日
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